Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan anti pencucian uang dunia yang menetapkan standar world untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, telah menempatkan Afrika Selatan pada daftar abu-abu negara yang berisiko tinggi terlibat dalam kegiatan semacam itu. Akibat keputusan ini, Afrika Selatan sekarang akan berada dalam kategori yang sama dengan negara-negara seperti Suriah, Haiti, Yaman, dan Mozambik.
Putusan yang dibuat oleh FATF mengirimkan pesan kepada financial institution, lembaga keuangan, dan investor di seluruh dunia bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan untuk memerangi pencucian uang dan mendukung organisasi teroris. Pengawas membuat keputusan untuk menambahkan Nigeria dan Afrika Selatan ke daftar abu-abu selama pertemuan di Paris, ketika juga ditentukan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam daftar.
Meskipun Afrika Selatan membuat kemajuan dalam sejumlah tindakan yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistemnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah penyelidikan dan penuntutan pencucian uang, serta penyitaan harta kekayaan karena tindak pidana. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menyoroti delapan space yang membutuhkan perhatian segera untuk diperbaiki.
Diantisipasi bahwa penerapan daftar abu-abu akan menaikkan biaya menjalankan bisnis di Afrika Selatan dengan mengamanatkan peningkatan uji tuntas dari perusahaan komersial. Mungkin juga lebih sulit bagi orang Afrika Selatan untuk mengirimkan uang ke luar negeri atau melakukan bisnis dengan lembaga keuangan asing. Di masa lalu, greylisting telah mengakibatkan pengurangan jumlah investasi asing. Menyusul penunjukan suatu negara sebagai daftar abu-abu, arus modal, investasi asing langsung, dan arus masuk portofolio sering kali menurun, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh firma riset Intellidex tahun sebelumnya.
Keputusan tersebut tidak mengejutkan siapa pun karena Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana sebelumnya telah menyatakan dalam pidato anggarannya bahwa negara tersebut perlu “siap untuk kemungkinan” ditempatkan dalam daftar abu-abu. Godongwana menyatakan bahwa Afrika Selatan akan berusaha untuk “dengan cepat dan efektif memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan efisiensi sistem pendanaan anti pencucian uang dan anti terorisme” sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat pada hari Jumat.
Berita tersebut merupakan pukulan terhadap kredibilitas pemerintah Afrika Selatan, yang telah bekerja untuk memperbaiki kekurangan yang diungkapkan oleh FATF. Menurut beberapa analis, ini mungkin juga menunjukkan bahwa pelanggan lembaga keuangan multinasional di Afrika Selatan dapat dikenakan pemeriksaan uji tuntas yang lebih tinggi. Mungkin juga akan mempersulit Afrika Selatan untuk mendapatkan dana dan bantuan dari pemberi pinjaman resmi dan organisasi pembangunan internasional.
Menurut Sanisha Packirisamy, seorang ekonom di Momentum Investments, ketika FATF world menempatkan yurisdiksi di bawah pengawasan yang ditingkatkan (juga dikenal sebagai daftar abu-abu), ini menunjukkan bahwa negara tersebut secara aktif bekerja sama dengan FATF untuk mengatasi kekurangan strategis yang nyata dalam rezim yang dirancangnya. untuk memerangi kejahatan keuangan. Informasi ini diberikan kepada Enterprise Report oleh Sanisha Packirisamy. Dia juga mengatakan bahwa pelemahan demokrasi oleh pemerintahan sebelumnya di Afrika Selatan adalah penyebab memburuknya sistem peradilan pidana negara tersebut.
Keistimewaan lokal, seperti acara greylisting, mungkin dibayangi oleh inflasi world yang tinggi dan lengket, kondisi keuangan world yang lebih ketat, dan meningkatnya risiko resesi di pasar-pasar utama. Karena tema world cenderung menjadi penentu hasil yang lebih besar untuk pasar keuangan SA, tema world cenderung menjadi penentu hasil yang lebih besar.
Laporan Bisnis dapat berbicara dengan Hayley Parry, Pelatih Uang dan Fasilitator di 1Life’s Reality About Cash, sebelum FATF membuat keputusan. Selama percakapan mereka, mereka mengeksplorasi efek potensial yang mungkin dihadapi Afrika Selatan akibat ditempatkan di daftar abu-abu.
Setelah Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menambahkan Afrika Selatan ke daftar abu-abu world dalam kapasitas resmi, rand turun ke R18,42 pada Jumat (24 Februari). Sejak Oktober tahun lalu, ini adalah performa terburuk Rand sejak saat itu. Diperkirakan bahwa putusan tersebut akan menurunkan investasi asing, biaya yang lebih besar terkait dengan menjalankan bisnis, dan peningkatan jumlah pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan terhadap pelanggan lembaga keuangan multinasional Afrika Selatan.
Pemerintah Afrika Selatan telah berjanji untuk bekerja sama dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk meningkatkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-teroris yang saat ini ada di negara tersebut. Untuk dihapus dari daftar abu-abu dan untuk memulihkan citra negara di antara financial institution world, lembaga keuangan, dan investor, tindakan yang cepat dan efisien sangat penting.
